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Einladung zur ordentlichen Aktionärsversammlung Ureg15 May 2023 German Company Register, Germany
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TEN31 Bank AG Ottobrunn Einladung zur ordentlichen Aktionärsversammlung Datum der Hauptversammlung: 22.06.2023 Beginn der Hauptversammlung: 14:30 Uhr Ort der Hauptversammlung: Alte Landstraße 21a, 85521 Ottobrunn Tagesordnung: TOP 1 - Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Eröffnung der Versammlung TOP 2 - Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und Verwendung des Jahresüberschusses / Jahresfehlbetrages Die Aktionäre beschließen: Der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. TOP 3 - Entlastung des Vorstands Die Aktionäre beschließen: Dem Vorstand wird Entlastung erteilt. TOP 4 - Entlastung des Aufsichtsrats Die Aktionäre beschließen: Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. TOP 5 - Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds Die Aktionäre beschließen: Herr Rouven de Haan wird zum 01.07.2023 als neues Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. TOP 6 - Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds Die Aktionäre beschließen: Ein weiteres Aufsichtsratsmitglied wird zum 01.07.2023 bestellt. TOP 7 - Bestellung des Abschlussprüfers Die Aktionäre beschließen: Als Abschlussprüfer wird die Audit GmbH Karlsruhe Stuttgart Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestellt. 11.05.2023 TEN31 Bank AG
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