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Einladung zur außerordentlichen Aktionärsversammlung Ureg13 Feb 2024 German Company Register, Germany
Text
TEN31 Bank AGOttobrunnDistrict Court of Munich HRB 215846Einladung zur außerordentlichen Aktionärsversammlung der TEN31 Bank AGSehr geehrte Aktionäre,hiermit laden wir Sie zur außerordentlichen Hauptversammlung der TEN31 Bank AGam 15.03.2024 um 10:00 Uhr (MESZ)in dasNotariat |
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Tagesordnungspunkt 2: Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen im Hinblick auf die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 vor, dass die derzeit gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats
― | Andreas Paul Uelhoff, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA), Hamburg, |
― | Dr. Martin Mörike, Vorstand im Ruhestand, München, |
― | Mirko Karl Georg Jahn, Dipl.-Päd/Universität Leipzig Immobilienfachwirt, Berlin, |
― | Rouven de Haan, Dipl.-Kaufmann, Duisburg, |
gemäß § 103 Abs. 1 AktG als Aufsichtsratsmitglieder abberufen werden. Die Amtszeit jedes Aufsichtsratsmitglieds endet mit Zugang des Beschlusses der Hauptversammlung über seine Abberufung.
Tagesordnungspunkt 3: Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 AktG aus drei Mitgliedern. § 8 1) der derzeit gültigen Satzung regelt, dass der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern besteht. Die TEN31 Bank AG ist eine mitbestimmungsfreie Gesellschaft. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat soll gemäß Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 künftig aus drei Mitgliedern bestehen. Die Änderung der Satzung in § 8 1) wird wirksam mit Eintragung im Handelsregister. Im Hinblick auf die Änderung der Satzung haben Aufsichtsrat und Vorstand gemäß Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, dass sämtliche derzeit gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats abberufen werden. Auf den Zeitpunkt der Abberufung der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats sollen drei neue Mitglieder des Aufsichtsrats gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor
― | Andreas Paul Uelhoff, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA), Hamburg, |
― | Dr. Martin Mörike, Vorstand im Ruhestand, München, |
― | Mirko Karl Georg Jahn, Dipl.-Päd/Universität Leipzig Immobilienfachwirt, Berlin, |
― | Rouven de Haan, Dipl.-Kaufmann, Duisburg, |
als Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei über jedes Mitglied des Aufsichtsrats einzeln abgestimmt werden soll. Die Amtszeit jedes neu gewählten Aufsichtsratsmitglieds beginnt aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder und nach Annahme der Wahl durch das neu gewählte Aufsichtsratsmitglied.
Ottobrunn, im Februar 2024
Der Vorstand
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: TEN31 Bank AG, Ottobrunn, Germany.
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