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Member of the Executive Board (1) · Company statute Hrcdd30 Aug 2001 German Trade Register daily updates, Germany
Overview
Text
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | b) Vorstand: |
a) Die Hauptversammlung vom 8. Mai 2001 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 3 und 4 (Genehmigtes und bedingtes Kapital) und § 15 Abs. 1 und 4 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. § 6 Abs. 3 lautet nunmehr: Der Vorstand wird ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft vom 2. Januar 2002 bis zum 8. Mai 2006 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens bis zu Euro 2.640.000,00 zu erhöhen. Hierbei wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen und zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. § 6 Abs. 4 lautet: Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu Euro 396.000,00 bedingt erhöht durch die Ausgabe von bis zu 396.000 Stück neu auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von ausgeübten Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. Mai 2001 gemäß vorstehenden Bedingungen bis zum 8. Mai 2004 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Aktienoptionen ausgegeben werden und die Inhaber dieser Aktienoptionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Aktienoptionen keine eigenen Aktien gewährt. |
a) 30.08.2001 Christophliemk b) Beschluss Blatt 2 ff. Sonderband b) Satzung Ziff. V Sonderband a) |
The filing refers to a past date, and does not necessarily reflect the current state. The current state is available on the following page: DIS AG, Dusseldorf, Germany.
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